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常州腾龙轿车零部件股份有限公司

来源:华体会体育app苹果版     作者:华体会苹果app下载     发布时间:2022-12-06 11:17:24    浏览量:8

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  4 中天运管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  以施行权益分配时股权挂号日的总股本为基数,公司拟以母公司报表未分配赢利向整体股东每10股送红股4股并派发现金股利1.5元(含税),到2020年12月31日,公司总股本216,971,200股,除掉回购的股份后,本次估计送红股85,044,480股,派发现金股利31,891,680(含税),现金分红占本年度归归于上市公司股东的净赢利的20.47%。本年度公司不进行公积金转增股本。

  坚决聚集轿车节能环保的战略展开方向,完结在轿车热处理、轿车发动机节能环保、氢燃料电池等范畴的立异和打破,瞄准国内国外两个商场,紧扣国家工业方针意向和客户需求,把腾龙股份建设成为具有品牌美誉、国际影响、研制立异的轿车零部件公司。

  1、发挥现有轿车热处理系统零部件范畴的优势位置,继续扩展公司产品在新能源轿车上的运用。

  2、抢抓国六排放标准施行后商场迸发的机会,活跃拓宽轿车发动机节能环保产品的未来展开空间。

  3、运用腾龙氢能和新源动力的协同优势,不断布局氢燃料电池及其间心零部件商场。

  5、环绕公司战略定位与展开方向,继续施行内生式增加与外延式扩张偏重的战略。

  腾龙股份是一家专心于轿车节能环保零部件研制、出产和出售的国内抢先的轿车零部件制作商,现在公司在氢燃料电池范畴有着活跃的布局和拓宽。公司依托轿车热处理系统零部件、轿车发动机节能环保零部件两大事务板块,为客户供给广泛运用于传统发动机轿车、混合动力轿车、纯电动轿车等轿车节能环保产品。轿车热处理系统零部件事务板块首要产品为轿车空调管路、二氧化碳热泵系统阀组集成模块、轿车热处理系统联接硬管及附件;轿车发动机节能环保零部件事务板块首要产品为EGR(轿车废气再循环)系统、传感器、轿车胶管。此外公司还出产轿车制动系统零部件等其他轿车零部件。公司首要客户包含本田、沃尔沃、福特、群众、马自达、美丽雪铁龙、吉祥、上汽、通用五菱、一汽、长安、长城、春风、广汽、北汽、比亚迪、蔚来、小鹏、抱负等多家国内外轿车整车制作企业,也包含法雷奥、、翰昂、大陆、博世等国际闻名轿车零部件系统供货商,并经过系统供货商配套于特斯拉、玛莎拉蒂、保时捷、奔跑、宝马、奥迪、丰田、群众等全球闻名轿车品牌,产品远销欧洲、北美、东南亚、南美等地。

  公司出产形式为“非标定制、以销定产”。公司在承受客户订单今后,依照客户承认的产品规格、供货时刻、质量和数量及时拟定出产计划并组织组织出产,并统筹商场猜测坚持适度库存。

  公司收购形式为“以产定购”。公司收购部依据月度订单状况及下期出产需求量并结合原材料实践库存状况拟定收购计划。

  公司出售形式为直销。公司轿车零部件产品绝大部分为轿车整车制作企业配套,部分产品为轿车零部件系统供货商供货。

  公司归于轿车工作中的轿车零部件制作业,轿车工作的展开以及工作环境、方针导向将直接影响公司的运营状况。

  受2020年头迸发的新冠疫情的影响,轿车工作全年出现先抑后扬的展开态势。年头,出人意料的疫情使轿车工作整体出现大幅下滑,在党中央、国务院的抉择计划布置下,轿车工作厚实推动复工复产,活跃促进轿车消费,轿车商场开端逐渐康复。2020年轿车销量自4月份以来已接连9个月出现增加,全年销量继续连任全球榜首。依据我国轿车工业协会发布的《2020年轿车工业运转状况》,全年轿车产销别离完结了2,522.5万辆和2,531.1万辆,同比别离下降2%和1.9%,其间,我国新能源轿车产销量别离为136.6万辆和136.7万辆,同比别离增加7.5%和10.9%,增速较上年完结了由负转正,从7月开端月度销量同比继续出现大幅增加,且每个月产销均改写了当月历史记载。

  归纳来看,虽然疫情在短时刻内对我国轿车工业的确带来较大的冲击和下行压力,可是工业长时刻安稳向好的展开态势没有改动,未来轿车节能、环保等产品的商场展开空间仍然十分宽广。《新能源轿车工业展开规划(2021-2035年)》提出2025年新能源轿车新车出售量到达轿车新车出售总量的20%左右,2035年燃料电池轿车完结商业化运用。此外,欧盟多国设定了传统燃油车禁售时刻表,展开新能源轿车已成为境内外车企的重要战略。相较于传统燃油轿车,新能源车对热处理系统结构要求更高,新能源轿车热处理系统管路产品单车价值将获大幅进步。国六排放标准已连续施行,并将于2023年全面施行。为了契合国六排放标准,车企将进一步加大在节能降耗方面投入,比如EGR、排气温度传感器等轿车节能环保零部件的需求将快速开释。

  4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

  2020年,公司首要产品轿车热处理系统零部件完结出售83,560.72万元,同比增加24.84%,EGR系统及传感器、轿车胶管、轿车制动系统零部件等其他完结出售90,704.98万元,同比增加173.40%。

  2020年,公司主营事务收入中,国内出售137,526.93万元,同比增加80.36%;国外出售36,738.77万元,同比增加54.00%。

  公司自2020年1月1日起实行财政部修订后的《企业管帐准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。依据相关新旧准则联接规矩,对可比期间信息不予调整,初次实行日实行新准则的累积影响数追溯调整本陈说期期初留存收益及财政报表其他相关项目金额。

  6 与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规划发生改动的,公司应当作出详细阐明。

  截止2020年12月31日,本公司兼并报表规划内子公司共19家,详见本附注九“在其他主体中的权益”。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  常州腾龙轿车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议告诉于2021年4月16日以电线日在公司会议室以现场方法举行。会议由董事长蒋学线名,公司高档处理人员列席会议。本次会议举行契合《公司法》等法令法规及《常州腾龙轿车零部件股份有限公司章程》的规矩。

  公司董事会赞同对外报出《2020年度董事会工作陈说》。董事会一起听取了《2020年度独立董事述职陈说》。

  公司董事会赞同对外报出《2020年年度陈说》、《2020年年度陈说摘要》。

  公司董事会赞同对外报出《2020年度内部操控点评陈说》、《2020年度内部操控审计陈说》。

  以施行权益分配时股权挂号日的总股本为基数,公司拟向整体股东每10股送红股4股并派发现金股利1.5元(含税),到2020年12月31日,公司总股本216,971,200股,除掉回购的股份后,本次估计送红股85,044,480股,派发现金股利31,891,680(含税)。

  8、关于公司《2021年度董事、监事、高档处理人员薪酬处理制度》的计划;

  审议经过《2021年度董事、监事、高档处理人员薪酬处理制度》。公司独立董事对该计划宣布了赞同的独立定见。

  赞同公司向中天运付出2020年度财政审计及内控审计费用,并提请公司股东大会赞同续聘中天运管帐事务所担任公司2021年度财政审计及内控审计组织。公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。

  公司董事会赞同运用不超越2亿元的搁置自有资金购买理财产品或结构性存款。公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。

  11、关于公司及子公司向银行请求归纳授信额度及为子公司请求银行归纳授信额度供给担保的计划;

  公司董事会赞同公司及子公司向银行请求总额为人民币13.3亿元的归纳授信额度。

  公司董事会审议经过了该计划。各项相关买卖定价结算方法是以商场价格为根底,买卖的危险可控,表现了公平买卖、洽谈一起的准则,不存在危害公司和股东利益的状况,不会对公司本期及未来财政状况、运营效果发生严重晦气影响。公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。

  表决效果:赞同5票,对立0票,放弃0票,相关董事蒋学真、董晓燕逃避表决。

  公司董事会赞同吸收兼并全资子公司常州腾龙轻合金材料有限公司和天津腾龙联合轿车零部件制作有限公司。

  15、关于延伸公司非公开发行股票股东大会抉择有用期及延伸授权董事会处理非公开发行股票相关事宜有用期的计划;

  公司董事会赞同延伸公司非公开发行股票股东大会抉择有用期及延伸授权董事会处理非公开发行股票相关事宜有用期,公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数,详细日期将在权益分配施行公告中清晰;

  ●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改动的,拟保持分配总额不变,相应调整每股分配份额,并将另行公告详细调整状况。

  ●本年度现金分红份额低于30%的原因:归纳考虑所在工作状况、公司运营现状、未来展开规划、未来资金需求等状况,现金分红占本年度归归于上市公司股东的净赢利的20.47%。

  经中天运管帐师事务所(特别一般合伙)审计,到2020年12月31日,常州腾龙轿车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度完结归归于上市公司股东的净赢利为155,824,034.96元,母公司完结净赢利为42,879,112.39元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩,按母公司完结净赢利的10%提取盈余公积金4,287,911.24元后,2020年母公司完结可供股东分配的净赢利为38,591,201.15元。加上以前年度结转的未分配赢利375,730,981.98元,扣除本年度付出2019年度分配的现金盈余25,513,344.00元,2020年度实践可供分配的赢利为388,808,839.13元。

  为继续、安稳地报答股东,让股东共享公司展开效果,结合公司所在工作特色、展开阶段和资金需求,经董事会抉择,公司2020年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配计划如下:

  以施行权益分配时股权挂号日的总股本为基数,公司拟以母公司报表未分配赢利向整体股东每10股送红股4股并派发现金股利1.5元(含税),到2020年12月31日,公司总股本216,971,200股,除掉回购的股份后,本次估计送红股85,044,480股,派发现金股利31,891,680(含税),现金分红占本年度归归于上市公司股东的净赢利的20.47%。本年度公司不进行公积金转增股本。

  公司经过回购专用账户所持有本公司股份4,360,000股,不参与本次赢利分配。

  如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间,公司总股本发生改动的,公司拟保持分配总额不变,相应调整每股分配份额。如后续总股本发生改动,将另行公告详细调整状况。

  公司2020年度拟分配的现金盈余金额与当年归归于上市公司股东的净赢利之比低于30%,是依据工作展开状况、公司展开阶段、本身运营形式、盈余水平及资金需求的归纳考虑,首要状况如下:

  公司所在的轿车节能环保零部件工作归于竞赛较为充沛、商场化程度较高的工作,现在该工作界出产企业数量很多,整体会集程度较低,商场份额较为涣散,竞赛比较剧烈。近年来欧洲和国内不断推出新能源轿车展开方针和轿车节能环保方针,因而,轿车节能环保零部件的商场需求在不断进步,工作将迎来新的展开机会。

  公司紧跟轿车工作的展开趋势,大力推动转型晋级的脚步,要点展开轿车热处理系统零部件和轿车发动机节能环保零部件等事务,并在上述范畴加大投入,增强研制力度,确保技能水平、出产工艺、产品质量的进步,增强公司的中心竞赛优势以习惯工作技能进步和产品更新换代。

  公司2020年度完结运营收入177,191.84万元,比上年的103,354.24万元增加71.44%;完结净赢利18,849.81万元,比上年的13,565.07万元增加38.96%。虽然公司整体财政状况稳健、杰出,可是归纳考虑公司所在工作阶段、展开机会和公司展开战略等,公司将留存足额资金以满意研制投入、商场开辟、拓宽工业链、探究新的事务形式及流动资金需求,为公司稳健运营和展开供给确保。

  公司一直以来高度重视对股东的现金分红报答,严厉依照《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《公司章程》等要求实行公司现金分红方针,公司最近三年累计现金分红金额到达年均归归于母公司股东净赢利的176.34%。鉴于上述公司所在的工作特色及展开阶段,为推动公司战略规划落地,完结战略方针,确保公司继续、安稳、健康展开,结合现在运营状况及未来的资金需求,公司提出此2020年度赢利分配计划,既保护广阔出资者的合法权益,又统筹公司继续安稳的展开需求。

  公司留存的未分配赢利将用于公司中心事务的展开,弥补运营所需的流动资金,支撑产品研制及商场拓宽,增强公司的抗危险才能以及中心竞赛才能,完结公司继续健康安稳展开,为出资者发明更大的价值。

  公司于2021年4月28日以现场方法在公司会议室举行第四届董事会第五次会议,以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于公司2020年度赢利分配计划的计划》,此项计划需求提交公司2020年年度股东大会审议。

  公司2020年度赢利分配计划中现金分红份额低于30%。鉴于公司充沛考虑了广阔出资者的合理诉求,一起归纳考虑了公司所在工作状况、公司运营现状、未来展开规划、未来资金需求等状况,公司此次赢利分配计划保护了公司及整体股东的利益,不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象,具有合理性和可行性,赞同经过该计划,并赞同将此次赢利分配计划提交公司2020年年度股东大会审议。

  监事会以为:公司2020年度赢利分配的计划契合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规矩,公司归纳考虑了工作特色、展开阶段、盈余水相等要素,契合公司实践和公司拟定的现金分红方针,表现了合理报答股东的准则,有利于公司的健康、安稳、可继续展开。监事会赞同该赢利分配的计划。

  本次赢利分配计划结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素,不会对公司运营现金流发生严重影响,不会影响公司正常运营和长时刻展开。

  本次赢利分配计划需求提交2020年年度股东大会审议赞同,敬请广阔出资者留意出资危险。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●拟聘任的管帐师事务所称号:中天运管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“中天运”)

  中天运始建于1994年3月,2013年12月完结转制,取得《北京市财政局关于赞同树立中天运管帐师事务所(特别一般合伙)的批复》(京财会答应[2013]0079号)。组织形式:特别一般合伙。注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人:祝卫先生。

  2020年底,合伙人71人,注册管帐师694人,签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师300余人。

  2019年度经审计的收入总额为64,096.97万元、审计事务收入为44,723.45万元,证券事务收入为13,755.86万元。

  2020年度上市公司审计客户家数53家,触及的首要工作包含制作业,文明、体育和娱乐业,批发和零售业,水利、环境和公共设施处理业,电力、热力、燃气及水出产和供给业,科学研究和技能服务业,交通运输、仓储和邮政业,水利、环境和公共设施处理业等,审计收费5,991万元。本公司同工作上市公司审计客户家数3家。

  中天运已一起购买工作稳妥,累计补偿限额为3亿元,工作稳妥购买契合相关规矩。

  中天运近三年因执业行为遭到行政处分1次、监督处理方法7次,未遭到过刑事处分、自律监管方法和纪律处分。15名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理方法6次、自律监管方法1次。

  项目合伙人陈晓龙,2009年3月成为注册管帐师,2005年8月开端从事上市公司审计,2016年8月开端在中天运执业,2019年11月开端为本公司供给审计服务;近三年签署了12家上市公司审计陈说,复核了0家上市公司审计陈说。

  签字注册管帐师刘鑫康,2019年成为注册管帐师,2008年8月开端从事上市公司审计,2019年12月开端在中天运执业,2019年11月开端为本公司供给审计服务;近三年签署了0家上市公司审计陈说。

  项目质量操控复核人贾丽娜,1996年12月成为注册管帐师,1994年7月开端从事上市公司审计,2017年10月开端在中天运执业,2019年11月开端担任本公司审计项意图项目质量操控复核人;近三年签署了4家上市公司审计陈说,复核了14家上市公司审计陈说。

  项目合伙人陈晓龙、签字注册管帐师刘鑫康、项目质量操控复核人贾丽娜近三年均不存在因执业行为遭到刑事处分、行政处分、监督处理方法、自律监管方法和纪律处分的景象。

  中天运及项目合伙人陈晓龙、签字注册管帐师刘鑫康、项目质量操控负责人贾丽娜不存在或许影响独立性的景象。

  2020年度财政陈说审计费用115万元人民币(含税),其间:2020年报审计费用80万元(含税)和内控审计费用35万元(含税)。2021年度审计收费定价将依据本公司的事务规划、所在工作、管帐处理杂乱程度等要素,结合公司年报相关审计需装备的审计人员和投入的工作量承认。董事会提请股东大会授权公司处理层与中天运洽谈承认审计酬劳事项,并签署相关服务协议等事项。

  公司于2021年4月22日举行第四届董事会审计委员会第四次会议,对中天运专业担任才能、出资者保护才能、独立性和诚信状况等状况进行了查看,以为中天运具有丰厚的执业经历,对公司运营展开状况及财政状况较为了解,中天运的专业担任才能、出资者保护才能、独立性和诚信状况契合相关要求,为确保审计工作的接连性和稳健性,公司续聘中天运为公司2021年度审计组织,一起赞同提请公司董事会、股东大会审议赞同续聘中天运担任公司2021年度财政及内控审计组织。

  公司独立董事就续聘中天运进行了事前认可定见,以为中天运具有为公司供给审计服务的经历与才能,在为公司供给2020年财政陈说及内部操控审计服务工作中,独立、客观、公平、及时地完结了与公司约好的各项审计事务。据此,为确保公司审计工作的延续性,对《关于续聘审计组织的计划》咱们宣布事前认可定见,赞同续聘中天运为公司2021年度财政陈说及内部操控审计组织。咱们一起赞同将该计划提交公司董事会审议。

  公司独立董事以为:中天运具有满意的专业担任才能、出资者保护才能,为公司实行审计事务的管帐师诚信记载杰出,中天运及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人和公司无相相联系,不存在或许影响独立性的景象。中天运在从事证券事务资历等方面均契合我国证监会的有关规矩,在为公司供给2020年财政陈说及内部操控审计服务工作中,独立、客观、公平、及时地完结了与公司约好的各项审计事务。公司本次续聘中天运为公司2021年度财政陈说及内部操控审计组织所实行的审议程序充沛、恰当,契合相关法令法规及《公司章程》的规矩,不存在危害公司及整体股东利益的景象。为确保公司审计工作的延续性,咱们赞同续聘中天运为公司2021年度财政陈说及内部操控审计组织。

  公司于2021年4月28日举行第四届董事会第五次会议,会议以为中天运在公司2020年度审计工作中表现出了杰出工作水平以及独立、客观、公平的工作准则,服务团队具有为上市公司供给审计服务的经历和才能,能够满意公司2021年度审计工作的要求;会议以7票赞同,0票放弃,0票对立一起经过《关于续聘审计组织的计划》,赞同公司向中天运付出2020年度财政审计及内控审计费用,并提请公司股东大会赞同续聘中天运担任公司2021年度财政审计及内控审计组织。公司拟续聘中天运作为公司2021年度财政及内控陈说的审计组织,相关审议程序契合法令、法规和《公司章程》的规矩。

  本次续聘审计组织事项需求提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ● 实行的审议程序:常州腾龙轿车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日举行了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议经过了《关于运用搁置自有资金进行托付理财的计划》,该事项在公司董事会授权规划内,无需提交公司股东大会审议。

  (一)托付理财意图:为进一步进步资金运用功率,合理运用搁置自有资金,在不影响公司日常出产运营、确保资金安全性和流动性的前提下,公司及子公司拟运用搁置自有资金进行托付理财。

  (二)资金来源:公司进行托付理财的资金来源为公司及子公司暂时搁置的自有资金。

  (三)托付理财期限:自公司第四届董事会第五次会议审议经过之日起十二个月内有用。

  (四)托付理财产品的根本状况:在确保流动性和资金安全的前提下,公司及子公司可运用搁置自有资金购买具有合法运营资历的金融组织出售的理财产品或结构性存款等,估计单日最高余额不超越人民币20,000万元,该额度可翻滚运用。

  公司现在没有就本次现金处理签定相关协议,详细托付理财合同条款以实践签署合同为准。

  (1)恪守审慎出资准则,严厉挑选发行主体,挑选诺言好、资金安全确保才能强的发行组织。

  (2)公司财政部依据自有资金出资项目展开状况,针对产品的安全性、期限和收益状况挑选适宜的出财物品,由财政负责人审理后提交董事长批阅。

  (3)财政部树立出财物品台账,及时剖析和盯梢出财物品投向、展开状况,一旦发现存在或许影响公司资金安全的危险要素,将及时采纳保全方法,操控出资危险。

  (4)独立董事、监事会有权对公司出财物品的状况进行定时或不定时查看,必要时能够延聘专业组织进行审计。

  经公司内部危险点评,公司此次运用搁置自有资金购买的理财产品事宜危险可控。公司已树立相关出资批阅和实行程序,确保本次托付理财有用展开和标准运转,确保资金安全。本次托付理财点评契合内部资金处理的要求。

  公司将挑选具有合法运营资历的商业银行作为托付理财受托方,受托方与上市公司不存在相相联系。

  公司不存在负有大额负债的一起进行大额现金处理的景象。公司运用自有资金进行托付理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下施行的,不影响公司日常资金正常周转需求,不会影响公司主营事务的正常展开。经过对暂时搁置的自有资金进行适度、当令的现金处理,有利于进步自有资金运用功率,且能取得必定的出资收益,有利于进一步进步公司整体成绩水平,为公司和股东获取更多的出资报答。

  1、尽处理财产品归于低危险出资种类,但金融商场受宏观经济的影响较大,不扫除该项出资遭到商场动摇的影响;

  2、公司将依据经济形势以及金融商场的改动当令适量的介入,因而短期出资的实践收益不行预期;

  公司于2021年4月28日举行第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议经过了《关于运用搁置自有资金进行托付理财的计划》。该事项在公司董事会授权规划内,无需提交公司股东大会审议。

  独立董事定见:公司现在运营状况杰出,财政状况稳健,在确保公司正常运营运作和资金需求的前提下,公司运用搁置自有资金进行托付理财,有利于进步资金运用功率,下降财政本钱,能取得必定的出资收益,且不会影响公司主营事务的正常展开,不存在危害公司及整体股东利益,特别是中小股东利益的景象,契合相关法令法规以及《公司章程》的规矩,契合公司和整体股东的利益。咱们赞同公司运用不超越人民币20,000万元的搁置自有资金进行托付理财。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  公司第四届董事会第五次会议审议经过了《关于公司及子公司向银行请求归纳授信额度及为子公司请求银行归纳授信额度供给担保的计划》,赞同公司及子公司拟向银行请求总额为人民币13.30亿元的归纳授信额度。

  2021年度公司及子公司向相关银行请求的归纳授信额度总计为人民币13.30亿元,终究以各家银行实践赞同的授信额度为准,详细融资金额将视公司运营资金的实践需求来承认,授权期限为2020年年度股东大会审议经过之日起至2021年年度股东大会举行日止。

  公司董事会授权公司或子公司法定代表人或法定代表人指定的授权署理人处理上述授信额度内(包含但不限于授信、告贷、担保、典当、融资等)的相关手续,并签署相关法令文件,由此发生的法令、经济责任悉数由本公司承当。

  运营规划:轿车零部件出产、研制、出售及售后服务(国家约束或制止运营的在外)。

  本公司持有柳州龙润轿车零部件制作有限公司100%股权。截止2020年12月31日,柳州龙润轿车零部件制作有限公司总财物13,387.86万元,净财物8,869.37万元。

  运营规划:轿车配件,机械零部件,紧固件的制作、加工,自营和署理各类产品及技能的进出口事务,国家约束企业运营或制止进出口的产品和技能在外。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  本公司持有常州腾兴轿车配件有限公司100%股权。截止2020年12月31日,常州腾兴轿车配件有限公司总财物10,075.32万元,净财物7,569.80万元。

  运营规划:轿车废气再循环系统设备、轿车发动机冷却系统设备、燃油分配系统设备及相关零部件的研制,规划,制作,加工,出售及相关的售后服务,咨询服务;自营和署理各类产品及技能的进出口事务,国家约束企业运营或制止进出口的产品及技能在外。

  本公司持有江苏福莱斯伯轿车零件制作有限公司75%股权。截止2020年12月31日,江苏福莱斯伯轿车零件制作有限公司总财物5,167.21万元,净财物4,166.73万元。

  运营规划:环境保护专用设备研制,轿车零部件、摩托车配件、机械配件、电子元件、电子器件、金属制品的研制、制作、出售,机械设备出售,货品进出口,技能进出口。

  本公司持有浙江力驰雷奥环保科技有限公司54%股权。截止2020年12月31日,浙江力驰雷奥环保科技有限公司总财物17,347.03万元,净财物11,951.27万元。

  运营规划:特种硅橡胶、非金属材料轿车部件的研制、制作、出售;轿车座椅的拼装和出售;金属冲压件制品制作与出售。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  武城水星天元橡塑材料科技研制有限公司系北京天元奥特橡塑有限公司全资子公司,本公司直接持有其76%股权。截止2020年12月31日,武城水星天元橡塑材料科技研制有限公司总财物36,065.06万元,净财物25,365.63万元。

  运营规划:制作橡胶制品、塑料制品、空气绷簧减震器、轿车座椅、空气绷簧及悬置系统、钣金冲压轿车配件;一般货运;出售橡胶制品、塑料制品、轿车配件;货品进出口。(商场主体依法自主挑选运营项目,展开运营活动;依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动;不得从事国家和本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。)

  北京天元奥特橡塑有限公司是本公司的子公司,本公司持有其76%的股份,截止2020年12月31日,北京天元奥特橡塑有限公司总财物31,257.54万元,净财物12,690.42万元。

  本次担保额度内,公司没有签定相关担保协议,上述担保仅为公司及部属子公司彼此之间可供给的担保额度,详细每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约好。本次担保均为公司与部属全资子公司之间彼此供给的担保,不存在反担保。

  上述请求归纳授信额度及担保和授权事项为满意公司及子公司运营展开的需求,有利于公司及子公司的良性展开,契合公司整体利益和展开战略,被担保方均系公司全资或控股子公司,运营状况正常,财政状况安稳,财物负债率较低,资信状况杰出,有才能归还到期债款。公司董事会赞同公司及子公司向银行请求总额为人民币12.30亿元的归纳授信额度。

  监事会以为:公司向银行请求总额为人民币13.30亿元的归纳授信额度,满意公司及子公司运营展开的需求,有利于公司及子公司的良性展开,契合公司整体利益和展开战略,被担保方系公司子公司,财政状况安稳,资信状况杰出,有才能归还到期债款。赞同将本计划提交2020年年度股东大会审议。

  公司独立董事以为:上述请求归纳授信额度及担保和授权事项是依据公司财政状况及现有的担保状况,在对公司子公司的出产运营需求、现金流量状况以及出资需求合理猜测的根底上承认的,契合公司的整体利益,担保危险在公司的可操控规划之内。该计划触及的请求归纳授信额度及担保事项均契合有关法令法规的规矩,表决程序合法,咱们一起赞同该项计划。

  到公告宣布日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为0万元,上市公司对控股子公司供给的担保总额为0万元。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  2021年4月28日,公司第四届董事会第五次会议以赞同5票、对立0票、放弃0票,经过《关于承认2020年度相关买卖并估计2021年度相关买卖的计划》,相关董事蒋学真、董晓燕对本计划逃避表决。独立董事对相关材料进行了事前审理,对本计划宣布了事前认可及独立定见,独立董事以为:各项相关买卖定价结算方法是以商场价格为根底,且买卖金额较小,买卖的危险可控,不存在危害公司和股东利益的状况,不会对公司本期及未来财政状况、运营效果发生严重晦气影响。上述相关买卖未影响公司的独立性,公司首要事务亦未因上述相关买卖对相关方构成依靠。咱们一起赞同该计划。

  (一)江苏泽邦包装材料有限公司,一起社会信誉代码:91320412MA1MK4EG9C,法定代表人:蒋经伦,注册资本:2666.66万,居处:江苏武进经济开发区腾龙路1号,运营规划:涂布薄膜、复合薄膜、环保搬运纸的加工、出售;自营和署理各类产品及技能的进出口事务,国家约束企业运营或制止进出口的产品及技能在外。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  该公司系公司实践操控人蒋学真之子蒋经伦操控的企业,持有其68%的股权。契合《上海证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条第(二)项规矩的景象。

  公司控股股东腾龙科技集团有限公司经过欧甘国际有限公司直接持有其51%的股权。契合《上海证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条第(二)项规矩的景象。

  (三)常州富莱克轿车零部件制作有限公司,一起社会信誉代码:91320412MA1R6KU527,法定代表人:沈义,注册资本:2000万人民币,居处:江苏武进经济开发区腾龙路15号2幢,运营规划:轿车零部件、波纹管、金属波纹管膨胀节、非金属膨胀节、补偿器、软管、管道支吊架、管道配件、轿车柔性节及其配件的规划、出产;并供给本公司产品的装置、技能咨询及售后修理。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  该公司系香港富莱德出资控股有限公司全资子公司,公司控股股东操控的企业。契合《上海证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条第(二)项规矩的景象。

  (四)富莱克波兰有限公司是一家在波兰国家法院注册的,工作地址坐落波兰43-150Bieruń, ul. Ekonomiczna 20号的公司。公司注册号为:000018366,注册资本:906.96万波兰兹罗提,主营事务为轿车排气系统波纹管、金属波纹管膨胀节等。

  该公司系香港富莱德出资控股有限公司全资子公司,公司控股股东操控的企业。契合《上海证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条第(二)项规矩的景象。

  依据本公司与上述相关方签署的相关买卖协议,各方应以自愿、相等、互惠互利等公允的准则进行,该等相关买卖事项对本公司出产运营并未构成晦气影响。

  上述相关买卖各项买卖定价结算方法是以商场价格为根底,买卖的危险可控,表现了公平买卖、洽谈一起的准则,不存在危害公司和股东利益的状况,不会对公司本期及未来财政状况、运营效果发生严重晦气影响。

  公司相关于控股股东及其他各相关方,在事务、人员、财物、组织、财政等方面独立,上述相关买卖不会对公司的独立性发生晦气影响,公司主营事务不会因而类买卖而对相关人构成依靠。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  常州腾龙轿车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“腾龙股份”)于2021年4月28日举行的第四届董事会第五次会议审议经过了《关于吸收兼并全资子公司的计划》,详细内容公告如下:

  为了优化资源配置,削减处理层级,进步整体运营功率,公司拟吸收兼并部属全资子公司常州腾龙轻合金材料有限公司(以下简称“腾龙轻合金”)和天津腾龙联合轿车零部件制作有限公司(以下简称“天津腾龙”)。吸收兼并完结后,腾龙轻合金和天津腾龙的法人资历将被刊出,公司将依法承继其悉数财物、债权债款、合同联系等权力与责任。本次吸收兼并不构成相关买卖及《上市公司严重财物重组处理方法》规矩的严重财物重组景象。依据《公司法》及《公司章程》有关规矩,本次吸收兼并事项需求提交公司2020年年度股东大会审议。

  运营规划:从事轿车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件、轿车热交换系统空调管路总成、轿车热交换系统联接收、轿车热交换系统附件、轿车用传感器、智能车载产品及零部件、电子真空泵、轿车电子产品的研制、规划、制作、加工,出售自产产品及供给售后保护服务、咨询服务;从事轿车零部件的国内外收购、批发、佣钱署理(拍卖在外)、进出口事务(不触及公营买卖处理产品,触及配额、答应证处理产品的,按国家有关规矩处理请求)。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  运营规划:轿车热传输系统及商业空谐和工业制冷用铝制轻合金高频焊接收材、微通道多孔扁管、精细拉管和专用型材的研制规划、制作、加工、出售;本公司产品的售后服务、咨询服务;自营和署理各类产品及技能的进出口事务,国家约束公司运营或制止进出口的产品及技能在外。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  运营规划:轿车零部件制作、研制、出售(国家有专营专项规矩的按专营专项规矩处理)。

  1、公司经过整体吸收兼并的方法兼并腾龙轻合金和天津腾龙的悉数财物、债权债款、人员及其他悉数权力与责任,本次吸收兼并完结后,腾龙股份存续运营,腾龙轻合金和天津腾龙的独立法人资历将被刊出。

  3、兼并完结后,腾龙轻合金和天津腾龙的悉数财物、债权债款、人员及其他悉数权力与责任由公司依法承继。

  4、兼并完结后,腾龙股份的称号、注册资本、股权结构以及董事会、监事会、高档处理人员组成不因本次兼并而改动。

  6、兼并两边一起处理财物移送手续、相关财物的权属改变和税务、工商等的改变、刊出挂号手续及法令法规或监管要求规矩的其他程序。

  本次吸收兼并有利于公司优化资源配置、削减处理层级、进步整体运营功率,契合公司未来展开需求。因为腾龙轻合金和天津腾龙系公司的全资子公司,其财政报表已归入公司兼并报表规划内,本次吸收兼并不会对公司的当期损益发生实质性影响,不会对公司财政状况和运营效果发生实质性影响,亦不会危害公司及整体股东的利益。

  依据《公司法》及《公司章程》等有关规矩,本次吸收兼并事宜需求提交公司股东大会以特别抉择审议经过,一起提请股东大会授权公司处理层处理与吸收兼并相关的悉数事宜,包含但不限于协议文本的签署、处理相关财物搬运和人员搬运、处理工商改变挂号等,授权有用期至吸收兼并的相关事项悉数处理结束停止。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  常州腾龙轿车零部件股份有限公司于2021年4月28日举行第四届董事会第五次会议,审议经过了《关于修订〈公司章程〉的计划》,详细状况如下:

  公司注册资本为人民币30201.568万元。(以公司2020年度赢利分配计划施行后的金额为准)

  经依法挂号,公司的运营规划:从事轿车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件、轿车热交换系统空调管路总成、轿车热交换系统联接收、轿车热交换系统附件、轿车用传感器、智能车载产品及零部件、电子真空泵、轿车电子产品的研制、规划、制作、加工,出售自产产品及供给售后保护服务、咨询服务;从事轿车零部件的国内外收购、批发、佣钱署理(拍卖在外)、进出口事务(不触及公营买卖处理产品,触及配额、答应证处理产品的,按国家有关规矩处理请求)。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  经依法挂号,公司的运营规划:从事轿车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件、轿车热交换系统空调管路总成、轿车热交换系统联接收、轿车热交换系统附件、轿车用传感器、智能车载产品及零部件、电子真空泵、轿车电子产品、铝制轻合金材料、轿车电子传感器的研制、规划、制作、加工,出售自产产品及供给售后保护服务、咨询服务;从事轿车零部件的国内外收购、批发、佣钱署理(拍卖在外)、进出口事务(不触及公营买卖处理产品,触及配额、答应证处理产品的,按国家有关规矩处理请求)。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)(以商场监督处理局批阅经过为准)

  公司股份总数为21697.12万股,公司的股本结构为:一般股21697.12万股,每股面值一元。

  公司股份总数为30201.568万股,公司的股本结构为:一般股30201.568股,每股面值1元。(以公司2020年度赢利分配计划施行后的金额为准)

  常州腾龙轿车零部件股份有限公司关于延伸公司非公开发行股票股东大会抉择有用期及延伸授权董事会处理非公开发行股票相关事宜有用期的公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  常州腾龙轿车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日举行2020年榜初次暂时股东大会,审议经过了《关于公司契合非公开发行股票条件的计划》、《关于授权董事会处理本次非公开发行股票相关事宜的计划》等相关计划,公司本次非公开发行股票相关抉择的有用期及股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票相关事宜的有用期为2020年榜初次暂时股东大会审议经过之日起十二个月,即自2020年6月29日至2021年6月28日止。2020年10月26日,公司非公开发行股票的请求取得我国证券监督处理委员会发行审理委员会审理经过。

  鉴于公司本次非公开发行股票股东大会抉择有用期及授权董事会处理非公开发行股票相关事宜有用期行将到期,为确保本次非公开发行股票的顺畅推动,公司于2021年4月28日举行第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议经过《关于延伸公司非公开发行股票股东大会抉择有用期及延伸授权董事会处理非公开发行股票相关事宜有用期的计划》,拟将本次非公开发行股票股东大会抉择有用期及授权董事会处理非公开发行股票相关事宜有用期自届满之日起延伸十二个月。除延伸抉择有用期及授权有用期外,本次非公开发行股票的计划等其他内容不变。

  公司独立董事已对上述事项宣布了赞同的独立定见,相关计划需求提交公司股东大会审议。

  (三) 投票方法:本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券买卖所网络投票系统,经过买卖系统投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

  以上计划由2021年4月28日举行的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议提交,董事会抉择公告等相关计划内容的公告已于2020年4月29日在上海证券买卖所网站及相关指定媒体上宣布。

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的,既能够登陆买卖系统投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

  (三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的,以榜初次投票效果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

  1、法人股东:法人股东的法定代表人到会会议的,应出示运营执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、自己身份证;托付署理人到会会议的,署理人还应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书(详见附件1)。

  2、自然人股东:自然人股东亲身到会会议的,应出示自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡;托付别人到会会议的,署理人应出示托付人股票账户卡、自己有用身份证件、股东授权托付书。(详见附件1)。

  股东能够选用传真或信函的方法进行挂号,传真或信函的挂号时刻以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会挂号”及联系方法。

  (三)挂号地址:江苏省常州市武进经济开发区腾龙路15号本公司1号楼5楼董事会工作室

  (四)挑选网络投票的股东,能够在股东大会举行日经过上海证券买卖所买卖系统供给的网络投票渠道直接参与投票。

  (二)请到会现场会议者最晚不迟于2021年5月19日下午14:00到会议举行地址签到。

  联系地址:江苏省常州市武进经济开发区腾龙路15号本公司1号楼5楼董事会工作室

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2021年5月19日举行的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  常州腾龙轿车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议告诉于2021年4月16日以电线日在公司会议室以现场方法举行。会议由监事会主席薛超掌管,到会会议应参会监事3名,实践参会监事3名,公司整体高档处理人员列席。本次会议举行契合《公司法》、《公司章程》等法令法规的规矩。

  监事会以为:公司《2020年年度陈说》及其摘要客观实在地反映了陈说期内的运营状况以及公司的财政状况和运营效果。

  2020年度,常州腾龙轿车零部件股份有限公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法令法规、规章制度进行标准运作,实行了股东大会的各项抉择和授权。公司董事及高档处理人员在实行职务时无违背法令法规、公司章程或危害公司利益的行为。赞同将本计划提交2020年年度股东大会审议。

  监事会以为:公司现已依据根本标准、点评指引以及其他相关法令法规的要求,对公司到2020年12月31日的内部操控规划与运转的有用性进行了自我点评。

  陈说期内,公司对归入点评规划的事务与事项均已树立了内部操控系统,并有用运转,针对陈说期内发现的内部操控一般缺点,公司采纳了相应整改方法,到达了公司内部操控的方针,不存在严重缺点和重要缺点。内部操控与现在公司运营规划、事务规划、竞赛状况和危险水相等相习惯,并跟着状况的改动及时加以调整。公司一直坚持以危险为导向,继续树立健全内控系统,加强系统运转进程监督,进一步强化企业界控与危险处理,促进公司健康、可继续展开。

  监事会以为:公司2020年度赢利分配的计划契合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规矩,公司归纳考虑了工作特色、展开阶段、盈余水相等要素,契合公司实践和公司拟定的现金分红方针,表现了合理报答股东的准则,有利于公司的健康、安稳、可继续展开。监事会赞同该赢利分配的计划。

  6、关于公司《2021年度董事、监事、高档处理人员薪酬处理制度》的计划;

  监事会赞同公司《2021年度董事、监事、高档处理人员薪酬处理制度》,赞同将本计划提交2020年年度股东大会审议。

  监事会赞同续聘中天运管帐师事务所(特别一般合伙)为公司供给2021年度的审计服务,包含财政陈说审计和内部操控审计。赞同将本计划提交2020年年度股东大会审议。

  监事会以为:公司及子公司运用搁置自有资金进行托付理财,实行了必要批阅程序,是在确保公司正常运作的状况下施行的,不会影响公司主营事务的正常展开。监事会赞同运用不超越人民币2亿元的搁置自有资金购买理财产品或结构性存款。

  9、关于公司及子公司向银行请求归纳授信额度及为子公司请求银行归纳授信额度供给担保的计划;

  监事会以为:公司向银行请求总额为人民币13.3亿元的归纳授信额度,满意公司及子公司运营展开的需求,有利于公司子公司的良性展开,契合公司整体利益和展开战略,被担保方系公司子公司,财政状况安稳,资信状况杰出,有才能归还到期债款。赞同将本计划提交2020年年度股东大会审议。

  监事会以为:公司与相关方的日常相关买卖契合《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法令法规的规矩,相关董事在审议上述事项时已逃避表决,相关买卖价格经参照商场价格洽谈承认,买卖价格公允、合理,不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的状况。

  11、关于延伸公司非公开发行股票股东大会抉择有用期及延伸授权董事会处理非公开发行股票相关事宜有用期的计划

  监事会赞同延伸公司非公开发行股票股东大会抉择有用期及延伸授权董事会处理非公开发行股票相关事宜有用期。赞同将本计划提交2020年年度股东大会审议。

  监事会以为:公司《2021年榜首季度陈说》客观实在地反映了陈说期内的运营状况以及公司的财政状况和运营效果。

  2021年榜首季度,常州腾龙轿车零部件股份有限公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法令法规、规章制度进行标准运作,实行了股东大会的各项抉择和授权。公司董事及高档处理人员在实行职务时无违背法令法规、公司章程或危害公司利益的行为。

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